Bareskrim Tangkap Pemilik Rekening Jaringan “The Doctor”, Aliran Dana Terus Diburu
- account_circle Reski
- calendar_month 10 jam yang lalu
- visibility 64
- comment 0 komentar
- print Cetak
foto...Bareskrim Polri menghadirkan tersangka pemilik rekening penampung dana dalam kasus rekening jaringan The Doctor saat konferensi pers pengungkapan jaringan narkoba.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Penangkapan Terbaru Bareskrim
Jakarta,(duasatunews.com)//rekening jaringan The Doctor terbongkar setelah Bareskrim Polri menangkap dua pelaku yang berperan sebagai pemilik rekening penampung dana hasil transaksi narkoba.
Dua tersangka, Muhammad Jainun dan Ronny Ika Setiawan, kini menjalani pemeriksaan intensif. Saat ini, penyidik mendalami peran keduanya dalam mengelola aliran dana jaringan tersebut.
Penelusuran Aliran Dana
Kasatgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Kevin Leleury, menegaskan bahwa timnya fokus menelusuri jalur keuangan. Dengan demikian, penyidik berharap dapat mengungkap struktur sindikat secara menyeluruh.
Jainun dan Ronny terhubung dengan sindikat yang melibatkan Hendra Lukmanul Hakim alias Pak Cik. Selain itu, mereka menerima dana dari perantara jaringan yang dikendalikan Andre Fernando alias “The Doctor”.
Modus Rekening Penampung
Para pelaku memanfaatkan rekening atas nama pihak lain untuk mengaburkan jejak transaksi. Kemudian, jaringan memecah dana dalam jumlah kecil agar sulit terdeteksi.
Lebih lanjut, mereka memindahkan dana ke beberapa rekening berbeda secara bertahap. Cara ini membantu pelaku menghindari pengawasan sistem perbankan.
Penangkapan Tersangka Lain
Sebelumnya, tim Bareskrim telah menangkap empat orang yang menyediakan rekening penampung. Petugas mengamankan dua perempuan dari Tasikmalaya dan Bekasi, serta dua pria dari Aceh Timur.
Di sisi lain, para pelaku membuka rekening lalu menyerahkannya kepada jaringan dengan imbalan tertentu. Bahkan, penyidik menemukan bahwa beberapa pelaku hanya berperan sebagai peminjam identitas.
Koordinasi dan Pengembangan Kasus
Selanjutnya, Bareskrim memperluas penelusuran dengan menggandeng pihak perbankan dan lembaga terkait. Tim menganalisis pola transaksi untuk mengidentifikasi rekening lain yang terhubung.
Oleh karena itu, langkah ini bertujuan memutus aliran dana sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan. Sementara itu, aparat juga meningkatkan koordinasi lintas daerah untuk mengejar pelaku lain.
Perburuan Aktor Utama
Hingga kini, penyidik terus memburu aktor utama serta bandar lain yang masih beroperasi. Dengan begitu, Bareskrim berharap dapat mengungkap jaringan ini hingga ke tingkat tertinggi.
Bareskrim memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, penyidik terus mengumpulkan bukti dan keterangan guna memperkuat perkara.
- Penulis: Reski
- Editor: Windi anggraini
Saat ini belum ada komentar